GENDARMERÍA NACIONAL
REALIZO UN PROCEDIMIENTO EN APLICACIÓN A LA LEY 25.246 Y MODIFICATORIA LEY 26.683 (LAVADO DE ACTIVOS)
EL 25 DE FEBRERO EN CIRCUNSTANCIAS QUE PERSONAL DEL ESCUADRON 57 “SANTO TOME” REALIZABAN CONTROL SOBRE LA RUTA NACIONAL 14, KM 669 PARAJE “CUAY GRANDE”, PROCEDIERON AL CONTROL DE UNA CAMIONETA, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE SAO BORJA BRASIL, CON DESTINO LA PROVINCIA DE MENDOZA, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE NACIONALIDAD BRASILERA, MAYOR DE EDAD.
AL EFECTUAR LA VERIFICACION FISICA DEL RODADO, LOS GENDARMES PUDIERON CONSTATAR QUE DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO DEL VEHICULO UN COMPARTIMIENTO CON CIERRE, EL CUAL UNA VEZ ABIERTO, SE PUDO CONSTATAR VARIOS PAQUETES ENVUELTOS EN NYLON COLOR NEGRO, LOS CUALES CONTENIAN EN SU INTERIOR GRAN CANTIDAD DE FAJOS DE DINERO MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA, DOLARES ESTADOUNIDENSES; AL SOLICITAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA QUE AVALE LA LEGALIDAD DE SU TENENCIA Y PROPIEDAD DEL DINERO, EL CONDUCTOR MANIFESTO NO POSEERLA.
ANTE LO EXPUESTO, REQUIRIERON LA ASISTENCIA DE TESTIGOS, PROCEDIENDO AL TRASLADO DEL VEHÍCULO, OCUPANTE Y TESTIGOS AL ASIENTO DEL ESCUADRON 57 “SANTO TOME”, A LOS FINES DE PROFUNDIZAR LA INSPECCION SOBRE EL RODADO.
UNA VEZ EN EL LUGAR, PROCEDIERON A CONTABILIZAR EL DINERO HALLADO LO QUE ARROJO LA SUMA DE 1.006.750,00 PESOS ARGENTINOS Y EN MONEDA EXTRANJERA LA SUMA DE 10.000 DOLARES ESTADOUNIDENSES.
SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS, AL JUZGADO FEDERAL DE PASO DE LOS LIBRES PROVINCIA DE CORRIENTES, A CARGO DE LA DRA. CRISTINA ELIZABETH POZZER PENZO, SECRETARIA DD HH, A CARGO DEL DRA. ROMINA SANCHEZ VENGUIARRUTTI, QUIEN ORIENTO SE PROCEDA A LA INCUATACION DEL DINERO HALLADO, DEL RODADO Y ELEMENTOS DE INTERES PARA LA CAUSA, COMO ASI TAMBIEN A LA DETENCION DEL RESPONSABLE DEL DINERO.
EL RODADO INACUTADO, FUE VALUADO EN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000,00); ASIMISMO EL AVALUO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO Y EFECTUANDO LA CONVERSION DE LA MONEDA EXTRANJERA (DOLARES ESTADOUNIDENSES) A MONEDA NACIONAL, ALCANZO LA SUMATORIA TOTAL DE UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.966.750,00).
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